宏济堂:董事变动公告_公司公告_新三板市场

  公报编号:2016-012

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  山东宏济堂配药学集团股份有限公司

  董事变换流通的

  公司参谋的和董事会抵押证明、正确和完整性,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或严重忽略,其使满足的确实性、正确和完整性的身体的和协同法律责任。

  一、高掌管退职的基本情况

  (1)基本信息

  本董事会收到韩付城主任的、申英明递

  在内退职报告。退职的董事拥有公司0股股份。,公司资本化。

  福成汉、申英明退职后不再占领公司其余的做零工。

  (二)退职报告

  身体的报告。

  二、上述的雇工退职对公司的星力

  (1)对董事会分子人数的星力

  福成汉、申英明的退职招致董事会分子人数小于法定最低限度人数。

  基金公司条例、对协会的运转统治的本领的有关规定,福成汉行医和申英明行医的退职招致董事会分子人数缺乏5人。在新董事到职垄断,福成汉行医和申英明行医仍将比照相关规定实行董事行使职责。公司将尽快集合伙伴大会。、重新选择董事会。

  公报编号:2016-012

  (二)公司的引起、操抵制

  福成汉行医和申英明行医在公司履职次,它对助长恢复友好状态任务的扩张起到了精神饱满的的功能。,为公司持续、安康、不变开展安排了坚固的根底。

  福成汉行医和申英明行医辞去公司董事做零工未对公司日常经纪

  参加运动有反常的星力。在新董事到职垄断,福成汉行医和申英明行医持续按照相关规定实行董事行使职责。公司将尽快集合董事会。、伙伴投票表决与董事会接班。

  三、备查纸

  福成汉行医的退职报告、申英明行医的退职报告。

  山东宏济堂配药学集团股份有限公司

  董事会

  2016年10月27日

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