宏济堂:董事变动公告_公司公告_新三板市场

  公报编号:2016-012

  有价证券编码:838658 有价证券略号:宏济堂 保举机构有价证券公司:广发有价证券

  山东宏济堂药房集团股份有限公司

  董事变动关照

  公司全体船员和董事会保证书密押、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性提到或大调的垂下,其心甘情愿的的忠实、准确和完整性的个体和协同法律责任。

  一、高掌管退职的基本情况

  (1)基本信息

  本董事会收到韩付城主任的、申英明递

  针对退职报告。退职的董事富国公司0股股份。,公司常备的。

  福成汉、申英明退职后不再肩膀公司另一边生意。

  (二)退职使遭受

  个体使遭受。

  二、上述的传递退职对公司的产生影响

  (1)对董事会部件人数的产生影响

  福成汉、申英明的退职领到董事会部件人数在下面法定最底下的人数。

  地基公司条例、对协会的运转分类的动产的有关规定,福成汉教员和申英明教员的退职领到董事会部件人数缺乏5人。在新董事到职先于,福成汉教员和申英明教员仍将比照相关规定执行董事责任感。公司将尽快聚集同伴大会。、重新选择董事会。

  公报编号:2016-012

  (二)公司的出示、商务的产生影响

  福成汉教员和申英明教员在公司履职次,它对助长使标准化任务的发动起到了有生气的的功能。,为公司持续、安康、不乱开展建立了坚固的根底。

  福成汉教员和申英明教员辞去公司董事生意未对公司日常经纪

  参战有不舒服的产生影响。在新董事到职先于,福成汉教员和申英明教员持续按照相关规定执行董事责任感。公司将尽快聚集董事会。、同伴投票与董事会接班。

  三、备查记录

  福成汉教员的退职报告、申英明教员的退职报告。

  山东宏济堂药房集团股份有限公司

  董事会

  2016年10月27日

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