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2018 年 5 月 11 日 至 2018 年 5 月 11 日 运用上海份市所的使联播开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫是提姆。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;开票工夫经过互联网网络开票平台于当天停止。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、允许经过回购PRO回购事情账目和上海份 触及融资融券、中名辞事情、允许回购事情互插账目并投上海份i,应按照《上海份市所股票上市的公司隐名大会使联播开票实施细则》等有关规定给予帮助。 (七) 大众插上一手隐名投票的行使 无 二、 开会深思 隐名大会深思动和解提议隐名典型。 提议隐名典型 序号 票据命名 A 非积聚开票隐名条例草案1 忧虑2017公司 董事会岁入的做出计划 √2 忧虑2017公司 常年度中西部及东部各州的县议会加工语句》的投标 √3 忧虑2017公司 岁入及岁入摘要 √ 案4 忧虑2017公司 年度决算表广告 √5 忧虑公司 2017 年度利润分配法案 √6 忧虑公司 2018 年度互插事务广告 √7 忧虑傅公司 2017 年度关系市总结广告 √8 为谨慎地对付对手大军命运有限公司布置正当理由总结的做出计划 √9 重庆涪陵太极印务有限责任公司 √ 汇票总结10 忧虑西藏西藏藏医全体教职员布置正当理由总结的考虑 √ 广告11 为公司附设公司布置正当理由总结的做出计划 √12 忧虑吸引住公司 2018 年度财务演说旁听生广告 √13 忧虑吸引住公司 2018 年度内心把持审计单位的投标 √14 忧虑修正公司条例的投标 积聚开票做出计划 忧虑精选的董事的投标 决议或选定董事(10) 白礼西 √ 袁永红 √ 蒋茜 √ 张戎梅 √ 蒲道军 √ 蒋猛 √ 哈伦 √ 陈飞 √ 王秋杰 √ 王凯岭 √ 忧虑孤独董事精选的的投标 孤独董事的挑选(5) 程元伟 √ 刘云 √ 杜敬英 √ 王一涛 √ 叶静陶 √ 精选的监事法案 遗产管理人(4) 胡印 √ 罗元涛 √ 吴用彦 √ 骆铃 18。忧虑公司孤独董事任务的演说 1、 新闻启示工夫与海量媒体数据启示 在前述的法案中,第 1-13 该做出计划经E第二十四次开会深思经过。,第 14 该做出计划经E第二十二次开会深思经过。 ,并于 2018 年 4 21个月 日和 2018 年 1 月 26 日在《奇纳河保证报》《上海保证报》《保证时报》《保证日报》和上海份市所网站(http://)启示。 2、 特殊成功实现的事草案:8-11、14。 3、 中小金融家票据:5-13,15。 4、 关系隐名妙计开票投标:6-10。 应制止提议的关系隐名姓名:太极大军命运有限公司、重庆市茯苓黑兰生物技术命运有限公司、重庆太极药物处理走入歧途资源开发命运有限公司。 5、 触及首要担保隐名提议的投标:无 三、 隐名大会提议警告 (一) 公司隐名经过ONL行使投票。,它可以开票提议市体系的开票平台(经过使具有特性的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票提议。率先登陆互联网网络开票平台开票。,金融家必要走完隐名才能身份验证。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 隐名经过网上开票体系行使开票权,条件有多个隐名账目,你可以运用任何一个有钱人公司份的隐名账目插上一手。开票后,留意其整个隐名账目下的总额类别权益股或总额性格首要担保均已识别投出同一的看的提议票。 (三) 隐名开票的拉选票大于拉选票。,或开票姓在使对照精选的做成某事人数。,它的精选的开票被以为是伤病军人的。。 (四) 同一的开票权经过现场、人们的开票平台或休息财富反复开票。,经过高音的开票的成功实现的事。 (五) 隐名可以在使求助于法案先于对每个人法案停止提议。。 (六) 积聚开票制精选的董事、孤独董事和监事提议办法,详见阑尾 2 四、 开会插上一手者 (一) 登记签到日期收盘后在奇纳河保证登记签到结算有限责任公司上海公司登记签到在册的公司隐名有权列席隐名大会(特例详见下表),并可以以青红皂白付托代理人列席开会和伴随提议。代理人无常的是公司的隐名。 命运类别 份代码 份缩写 登记签到日期 A股 600129 太极大军 2018/5/4 (二) 公司董事、监事和高级管理员工。 (三) 公司邀请的求婚者。 (四) 休息员工 五、 开会登记签到法 1、隐名才能证、隐名账目卡、有钱人份证明到公司保证部容易搬运;付托代理人不得不有钱人付托付托书。、客户才能证、代理人才能证、付托人隐名账目卡容易搬运登记签到手续;陌生隐名可以经过函件或传真传输对齐。。 2、登记签到工夫:2018 年 5 月 9 白日(早上) 9:30–11:30,后期 2:00–5:00)。 六、 休息事项 1、多时开会,插上一手者自己的交通和停留费。 2、公司触点:重庆渝北区龙塔街黄龙路 38 公司保证部编号:。 邮递区号:401147 使接触:刘雯钱 秦小燕 联系电话:023-89886129 传真传输:023-89887399 本公报。 重庆太极工商业(大军)命运命运有限公司董事会 2018 年 4 月 21 日 附件 1:授权付托书 附件 2:积聚开票制精选的董事、孤独董事和监事提议办法阐明附件 1:授权付托书 授权付托书 重庆太极工商业(大军)命运命运有限公司: 格外地付托 长官(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或自己)列席。 2018 年 5 月 11 日 贵公司检阅 2017 隐名年年的大会,而不是行使精选的权。 基金权益股的数量: 校长第一流的号: 首要隐名账号:序号 非积聚开票票据命名 允许 支持 弃权1 忧虑2017公司 董事会岁入的做出计划2 忧虑2017公司 广告年度中西部及东部各州的县议会加工语句3 忧虑2017公司 岁入及岁入摘要案4 忧虑2017公司 年度决算表广告5 忧虑公司 2017 年度利润分配法案6 忧虑公司 2018 年度互插事务广告7 忧虑傅公司 2017 年度关系市总结广告8 为谨慎地对付对手大军命运有限公司布置正当理由总结的做出计划9 重庆涪陵太极印务有限责任公司地位 广告10 忧虑西藏西藏藏医全体教职员布置正当理由总结的考虑广告11 为公司附设公司布置正当理由总结的做出计划12 忧虑吸引住公司 2018 年度财务演说旁听生广告13 忧虑吸引住公司 2018 年度内心把持审计单位14的投标 忧虑修正公司条例的投标 序号 积聚开票票据命名 开拉选票 忧虑精选的董事的投标 白礼西 袁永红 蒋茜 张戎梅 蒲道军 蒋猛 哈伦 陈飞 王秋杰 王凯岭 忧虑孤独董事精选的的投标 程元伟 刘云 杜敬英 王一涛 叶静陶 精选的监事法案 胡印 罗元涛 吴用彦 萝铃署名人署名(盖印): 受信托的署名:客户才能证号: 受信托的的才能证号码: 付托日期: 年 月 只活一天的便笺:付托人在付托书中应允许、选择罢工或弃权,选择一。,在这接防的权利无对校长作出明白的训示。,受信托的有权天体的固有嬉戏开票。。 附件 2 积聚开票制精选的董事、孤独董事和监事提议办法阐明 一、隐名大会董事申请求职者精选的、孤独董事申请求职者的精选的、中西部及东部各州的县议会申请求职者的精选的数。金融家应开票支持每个嬉戏组做成某事每个申请求职者。。 二、申报份的数量代表精选的人的拉选票。。关于每个嬉戏组,每个隐名有钱人的总拉选票总额坦率地人数。。隐名有钱人股票上市的公司 100 命运,隐名大会该当由董事会精选的发生。 10 名,董事会申请求职者 12 名,隐名在董事会上的投票,拘押 1000 份的拉选票。 三、隐名应开票提议全部嬉戏组的开拉选票。。隐名按照自己的遗嘱开票,有可能集合精选的某个申请求职者。,也可以按照恣意结成投给两样的申请求职者。开票完毕后,每项投标的累计拉选票。 四、示例: 股票上市的公司隐名大会以积聚开票方法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,决议或选定董事 5 名,董事会申请求职者 6 名;被选孤独董事 2 名,孤独董事会申请求职者 3 名;精选掌管 2 名,监事申请求职者 3 名。待提议的记入项主词列举如下: 积聚开票做出计划 忧虑精选的董事的投标 开拉选票 例:陈XXX 例:赵世勋 例:Chiang XXX 例:宋XXX 忧虑孤独董事精选的的投标 开拉选票 例:张XXX 例:王XXX 例:杨XXX 精选的监事法案 开拉选票 例:李XXX 例:陈XXX 例:黄×× 金融家在份登记签到日完毕时有钱人公司。 100 命运,积聚开票制,他(她)在检验里。 《精选的监督者条例草案》 500 票的投票,在检验里 “忧虑孤独董事精选的的投标”有 200 票的投票,在检验里 《董事精选的条例草案》 200 票的投票。 金融家可以 500 车票限额,对检验 开票决议自己的遗嘱。他(她)都可以。 500 开票精选的申请求职者,它也可以疏散到任何一个申请求职者按照任何一个结成。。 如表所示: 开票拉选票 票据命名 方法一 方法二 方法三 方法 忧虑精选的董事的投标 – – – – 例:陈XXX 500 100 100 例:赵世勋 0 100 例:Chiang XXX 0 100 200 例:宋XXX 0 100 50

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