怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2016年年度股东大会决议公告|议案|股东大会|名称_新浪财经

Level2新浪网用功:在线居住 人家导游的视频博客

董事会及完整的董事包管本、给错误的劝告性提交或主修的忽略,并对其满足的现实、的精密和完整性承当杰出的和联盟的责任感。

要紧准时的:

汇合点条件有不同意:无

  一、汇合点考勤

(a)以分期付款方法进行的大会:2017年5月16日

(二)股票怀孕者汇合点地皮:五谷之府省江苏市固定浮坞镇胡福黄公路88号 两楼公司汇合点室

  (三)列席汇合点的权益股股票怀孕者和回复付诸表决的优先股票股票怀孕者及其怀孕使产生关系保持健康:

  ■

(四)开票是与公司条例的合格的,大会掌管周相,附加物。。

汇合点现场开票和广泛分布开票相结合的方法聚集,董事会聚集汇合点,行政经理刘凯敏博士掌管汇合点;这次汇合点的聚集、聚集如公司条例、《公司条例》、《公司股票怀孕者大汇合点事合格的》及《股票上市的公司股票怀孕者大会广泛分布开票任务指导者(选拔)》等法度、法度法规和另一个标准化论文的有关合格的。

(五)董事会、对中西部及东部各州的县议会部长的在

  1、9公司董事,3高丽连接,导演Vandes博士、李羿慧博士无列席汇合点,由于外部情况,导演黄伟霆女儿、孤独董事耿建涛博士、李世龙博士、孙传旭博士列席现场汇合点;

  2、在Office 3的公司构件,2人列席,监事郭建昇因在外边未能连接汇合点;

  3、董事会部长王舜敏博士列席了汇合点。

  二、清单的深思熟虑

(一)非积聚开票议案

  1、议案名称:《在附近公司2016年度董事会任务说话能力或方式的议案》

审察的最后:经过

开票保持健康:

  ■

  2、议案名称:《在附近公司2016年度中西部及东部各州的县议会任务说话能力或方式的议案》

审察的最后:经过

开票保持健康:

  ■

  3、议案名称:《在附近公司2016岁入及摘要的议案

审察的最后:经过

开票保持健康:

  ■

  4、议案名称:《在附近公司2016年度财务说话能力或方式的议案

审察的最后:经过

开票保持健康:

  ■

  5、议案名称:《在附近公司2016年度利润分配伸出的议案》

审察的最后:经过

开票保持健康:

  ■

  6、议案名称:对得意地穿戴

审察的最后:经过

开票保持健康:

  ■

  7、议案名称:《在附近公司2016年度向内的把持自尊心评价说话能力或方式的议案》

审察的最后:经过

开票保持健康:

  ■

  8、议案名称:《在附近公司2016年度募集资产寄存与实践应用保持健康的专项说话能力或方式的议案》

审察的最后:经过

开票保持健康:

  ■

  9、议案名称:入会会计师复职法案

审察的最后:经过

开票保持健康:

  ■

  10、议案名称:《在附近公司2017年度向商业银行自找麻烦不超过20亿元人民币授信专款的议案》

审察的最后:经过

开票保持健康:

  ■

(二)关涉主修的事项,以下5%个股票怀孕者开票

  ■

(三)对该法案开票的相干通信

  议案6对得意地穿戴,股票怀孕者协会(香港)股份有限公司怡球、封锁(五谷之府)封锁咨询股份有限公司已投了弃权票。

  三、目击者掮客

  1、对司法法度公司股票怀孕者大会:Hairun Beijing law firm

  掮客:姚方方、陶涛

  2、掮客认证断定:

公司聚集股票怀孕者大会、集结顺序、列席劳工资历大会、集结人资历、股票怀孕者大会付诸表决、付诸表决顺序及付诸表决最后均契合《公司条例》、普通合格的等法度法规、的标准化论文和某方面的有关合格的与。

  四、备查论文一览表

  1、解决对害怕的的董事会股票怀孕者大会;

  2、法度意见书由法度公司的董事和钤V签字;

  3、所盘问的另一个论文。

再生金属资源的Yi ball(柴纳)使产生关系股份有限公司

2017年5月17日

进入【新浪网财经股]议论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注