宏济堂:董事变动公告_公司公告_新三板市场

  公报编号:2016-012

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  山东宏济堂药学集团股份有限公司

  董事更动使充满

  公司全体船员和董事会担保获得身份验证、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性辩解或大人物们脱漏,其物质的确实性、真实和完整性的人身攻击的和协同法律责任。

  一、高掌管退职的基本情况

  (1)基本信息

  本董事会收到韩付城主任的、申英明递

  适用于退职报告。退职的董事必须公司0股股份。,公司死刑的。

  福成汉、申英明退职后不再使忙碌公司以此类推功能。

  (二)退职缘故

  人身攻击的缘故。

  二、前述的奴隶退职对公司的产生影响

  (1)对董事会分子人数的产生影响

  福成汉、申英明的退职理由董事会分子人数在下面法定最少的人数。

  着陆公司条例、对协会的运转有规律的的动产的有关规定,福成汉教员和申英明教员的退职理由董事会分子人数不可5人。在新董事到任垄断,福成汉教员和申英明教员仍将比照相关规定实行董事功能。公司将尽快召集合伙大会。、重新选择董事会。

  公报编号:2016-012

  (二)公司的制造、贸易的产生影响

  福成汉教员和申英明教员在公司履职时间,它对助长使合乎规格任务的形成起到了正的的功能。,为公司持续、康健、不变开展创建了坚固的根底。

  福成汉教员和申英明教员辞去公司董事功能未对公司日常经纪

  训练有对健康有害的产生影响。在新董事到任垄断,福成汉教员和申英明教员持续按照相关规定实行董事功能。公司将尽快召集董事会。、合伙选中的与董事会接班。

  三、备查排成一行行走

  福成汉教员的退职报告、申英明教员的退职报告。

  山东宏济堂药学集团股份有限公司

  董事会

  2016年10月27日

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